Cumplimiento y Riesgo S. de R. L.

“Comprometidos con la Prevención del LA/FT”

¿Quienes somos?

Somos una empresa que surge de la importancia y necesidad, de realizar capacitación técnica y servicios de orientacion empresarial para la prevencion del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Mediante un enfoque técnico e innovador; que permita a las empresas desarrollar estratégias de mejores prácticas para la prevención, detección y monitoreo del delito de LA/FT.

Fomentar la cultura de legalidad y transparencia en los sujetos obligados, acreditando conocimiento y experiencia profesional en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; como respuesta en contra del flagelo mundial relacionado con el crimen organizado y delitos financieros. Con énfasis en prácticas adecuadas y eficientes, orientadas al saneamiento de la economía del sistema financiero nacional e internacional.

Ser una entidad líder en brindar orientación técnica y profesional en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con base a estándares nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los sistemas de prevención LA/FT de los sujetos obligados.

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Alianzas Estratégicas

Para ser grandes debes juntarte con los grandes, por eso nos hemos enforzado en estar con los grandes

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