Marco Jurídico

Principales Leyes y Normativas para PLAFT en Honduras

  •  Ley Especial  Contra el Lavado de Activos (Decreto No.144-2014)
  •  Ley contra el Financiamiento del Terrorismo (Decreto No.241-2010)
  •  Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a la Ley Especial contra el Lavado de Activos (Resolución SB No.348/27-04-2016)
  •  Reglamento para la Prevención y Detección del Financiamiento del Terrorismo (Resolución UIF No.1537/30-08-2011 de la CNBS)



¿Qué es Lavado de Activos?  

Actividad encaminada a dar apariencia de legalidad al producto de actividades delictivas, o aquellos carentes de justificación económica lícita o causa legal de su procedencia; para ocultar su origen.


Riesgo sobre LA/FT

Riesgo Reputacional

Probabilidad de mala imagen, desprestigio de la entidad o de sus negocios. 

Riesgo Legal

Posibilidad de perdida por sanción, multa o indemnización por incumplimiento de normas, convenios o contratos.  

Riesgo Operativo

Riesgo de perdida por deficiencia o fallas en el recurso humano, procesos, tecnología y acontecimientos externos. 

Dirección

Puerto Cortés, Cortés. Honduras C. A.

Correo: info@cumplimientoyriesgo.com
Teléfono: (+504) 9624-1507