info@cumplimientoyriesgo.com
(+504) 9624-1507
@cumplimientoyriesgo
@cumplimientoyriesgo
¿Quiénes somos?
CUMPLIMIENTO Y RIESGO es una empresa debidamente constituida al amparo de las leyes hondureñas; que surge de la importancia y necesidad de realizar capacitación especializada sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; mediante un enfoque técnico, que permita a los sujetos obligados desarrollar estrategias de mejores prácticas para la prevención, detección, mitigación, control y monitoreo.
Misión
Fomentar la cultura de legalidad y transparencia en los sujetos obligados, acreditando conocimiento y experiencia profesional mediante servicios de capacitación presencial y/o virtual en materia PLAFT, FPADM, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; como respuesta en contra del flagelo mundial del lavado de activos y demás riesgos asociados.
Visión
Ser la entidad líder en brindar orientación técnica y profesional en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas con base a estándares nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección, mitigación, control y monitoreo de los sujetos obligados.
Colaboraciones Internacionales
CUMPLIMIENTO Y RIESGO entidad comprometida con la prevención del LA/FT, ha colaborado con diversas entidades internacionales, mediante apoyo institucional y participación como oradores en congresos y encuentros relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
-
ASONOC
Virtual, México.
(Noviembre 2024) -
ASOCUPA
Panamá, Panamá
(Octubre 2024) -
III Encuentro CAC´S
Antigua, Guatemala
(Septiembre 2024) -
ASBANC
Virtual, Perú
(Agosto 2024) -
Convención COOP.
Esquipulas, Guatemala
(Julio 2024) -
CIE-PLAFT
Quetzaltenango, Guatemala
(Mayo 2024) -
CIPLA
Santa Cruz, Bolivia
(Mayo 2024) -
COPARMEX - ACFCS
Virtual, México.
(Octubre 2023) -
Congreso ASOCUPA
Panamá, Panamá.
(Octubre 2023) -
Convención Coop.
Esquipulas, Guatemala
(julio 2023) -
XX CLADIT
Guatemala, Guatemala
(junio 2023) -
CIPLA-COIPLAFT
San Salvador, El Salvador
(Octubre 2022) -
CIPLA
La Paz, Bolivia.
(Octubre 2022) -
CLADIT
Guatemala, Guatemala
(Mayo 2022) -
CIPLA
Cochabamba, Bolivia
(Marzo 2021) -
CIPLA
Cochabamba, Bolivia
(Junio 2018) -
CIPLA
San Salvador, El Salvador
(Octubre 2018) -
EIPLAFT
Guadalajara, México
(Marzo 2019)
Nuestros Números
Personas capacitadas
Portafolio de Instituciones
Cobertura de países
Eventos realizados
Hemos desarrollado procesos de capacitación y formación en Anti Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, Prevención del Fraude, Auditoría de Compliance, entre otros temas; al personal de distintas instituciones del sistema financiero, universidades locales, empresas privadas y gubernamentales que solicitan nuestros servicios de capacitación presencial y/o virtual.
Efectuamos diversos seminarios, talleres, foros, webinarios, capacitación institucional, congresos y conferencias a nivel nacional e internacional.
