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15 y 16 de Junio de 2023
Taller Presencial: Cómo implementar una Metodología de Gestión de Riesgos y Construir Matrices de Riesgo PLAFT.
Reseña: La adecuada implementación de un modelo de Gestión de Riesgos, depende de la modelación de matrices de riesgos y la comprensión de los estándares internacionales; que orienten mejor la gestión preventiva de un Sujeto Obligado en el cumplimiento de la normativa local.
Capacitaciones Institucionales
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Capacitación Institucional
Capacitación PLAFT impartida a Jefes de Agencia.6 de mayo 2023
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Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.4 de mayo 2023
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Capacitación Institucional
Gestión y Auditoría de Riesgos Basada en Sistemas de Información.2 de mayo 2023
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Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Activos Virtuales y Servicios Financieros Digitales.29 de abril de 2023
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Capacitación Institucional
Gestión y Auditoría de Riesgos Basada en Sistemas de Información.26 y 27 de abril2023
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Capacitación Institucional
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna27, 28 y 29 de marzo de 2023
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Capacitación Institucional
Marco Integrado de Control Interno.4 de marzo 2023
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Capacitación Institucional
Marco Integrado de Control Interno.16 y 25 de febrero 2023
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Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.16 y 17 de enero de 2023
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Capacitación Institucional
Taller: Gestión de Riesgos LA/FT.19 y 20 de diciembre 2022
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Capacitación Institucional
Riesgo Estratégico.16 de diciembre 2022
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Capacitación Institucional
Taller: Gestión de Riesgos LA/FT.13, 14 y 15 de dic. 2022
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Capacitación Institucional
Cultura de Riesgos.10 de diciembre 2022
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Capacitación PLAFT
RImpartida al Consejo de Administración..29 de noviembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Impartida a todo el persona.26 de noviembre de 2022
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Capacitación Institucional
Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.23 y 24 de noviembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Impartida al Consejo de Administración.23 de noviembre de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión del Gobierno Corporativo. Impartida al Consejo de Administración.19 de noviembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Impartida al Consejo de Administración.16 de noviembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Impartida a todos los colaboradores.noviembre 2022
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Capacitación Institucional
Impartida a todo el personal y directivos.29 octubre de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión Integral de Riesgos (GIR). Impartida a todo el personal y directorio.22 octubre de 2022
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Capacitación PLAFT y GIR
Impartida a todo el personal y directorio.22 octubre de 2022
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Capacitación Institucional
Sistema de Prevención de LA/FT para APNFD.17 octubre de 2022
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Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.15 octubre de 2022
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Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.12 y 13 octubre de 2022
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Capacitación Institucional
Ética, Negocios y Prevención del Fraude.12 octubre de 2022
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Capacitación Institucional
Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales para la Prevención del Lavado de Activos.13 septiembre de 2022
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Capacitación Institucional
Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.12 septiembre de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión de Riesgo de Crédito12 septiembre de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión de Riesgo de Crédito5-8 septiembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Enfoque de Prevención de Lavado de Dinero en Billeteras Digitales y FinTech10, 11 y 12 de agosto de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión del Riesgo de LAFT13, 18 y 25 julio de 2022
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Capacitación Inst. PLAFT
Impartida a Directores y Empleados14 de julio de 2022
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Capacitación Institucional
Metodología de Gestión de Riesgos y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT27 al 30 de junio de 2022
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Capacitación Institucional
Administración del Riesgo LAFT20 al 23 de junio de 2022
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Capacitación Institucional
Mecanismos para la prevención del LAFT20 de mayo de 2022
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Capacitación Institucional
Evaluación de Riesgos Digitales29 de abril de 2022
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Capacitación Institucional
Productos Tradicionales vs Productos Digitales28 de abril de 2022
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Capacitación Institucional
Productos Digitales22 de abril de 2022
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Capacitación Institucional
Transformación Digital21 de abril de 2022
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Capacitación Inst. PLAFT
Módulo 2: Impartido al personal de Auditoría Interna17 de marzo de 2022
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Capacitación Inst. PLAFT
Módulo 1: Impartido al personal de Auditoría Interna16 de marzo de 2022
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Capacitación Institucional
Módulo 4: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.25 de febrero de 2022
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Capacitación Institucional
Módulo 3: Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.18 de febrero de 2022
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Capacitación Institucional
Módulo 2: Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.14 de febrero de 2022
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Capacitación Institucional
Módulo 1: Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales.11 de febrero de 2022
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Capacitación PLAFT y Evaluación de Conocimientos
Realizado a todos los colaboradores del banco.7 al 22 de diciembre de 2021
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Capacitación Institucional
Operaciones Internacionales: Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el LAFT.18 de diciembre de 2021
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Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 4).9 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 4).9 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 3).8 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 3).4 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 2).2 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 1).1 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 2).30 de noviembre 2021
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Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 1).29 de noviembre 2021
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directivos y Empleados.19 de noviembre 2021
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Capacitación Institucional
Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.5 de noviembre 2021
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Capacitación Institucional
Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.30 de octubre 2021
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Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el uso de servicios financieros digitales.27 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional
Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.26 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional
Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el lavado de activos y financiación del terrorismo.25 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional
Gestión del Riesgo de Crédito23 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directivos y Empleados.23 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional
Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.23 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Módulo 3.16 de octubre 2021
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.13 y 14 de octubre 2021
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Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el Uso de Servicios Financieros Digitales.04 de octubre 2021
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Capacitación Institucional
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Módulo 2.02 de octubre 2021
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Capacitación Institucional PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LAFT25 de septiembre 2021
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Capacitación institucional
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)18 de septiembre 2021
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Capacitación Institucional GIR
Impartida al Personal de Auditoría Interna.17 de septiembre 2021
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Capacitación institucional
La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.11 de septiembre 2021
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directores y Personal Administrativo.8 de septiembre de 2021
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Capacitación institucional
Prevención LAFT, DD y Privación de Dominio3 de septiembre 2021
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Capacitación Institucional
Personal de la Unidad de Auditoría Interna12 y 13 de agosto 2021
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Capacitación Institucional
Personal de la Unidad de Cumplimiento27 y 29 Julio 2021
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Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.26 de Julio 2021
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Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Servicios Financieros Digitales.25 de Junio 2021
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Capacitación Institucional
Gestión de Riesgos y Estándares de calidad para Prevención del LA/FT.16 de Diciembre 2020
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Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.8 de Diciembre 2020
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Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.27 de Noviembre 2020
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IV Congreso COIPLAFT
Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero.25 de Noviembre 2020
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Seminario Web sobre Fraudes, Riesgos y Remesas.
Impartida a Directivos y empleados.25 de Junio 2020
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Capacitación sobre riesgos y delitos conexos del LA/FT
Impartido a alumnos de licenciatura en Derecho7 de Noviembre 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.3 de Noviembre 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.19 de Octubre 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.21 de Septiembre 2019
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I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero
Impartido a Alumnos y personal docente.21 de Agosto 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.6-7 de Julio 2019
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I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero.
Impartida a directivos y empleados.15 de Junio 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.25 de Mayo 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.9-17 de Mayo 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a oficiales de crédito.10 de Mayo 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.3 de Mayo 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados1 de Diciembre 2018
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Participación como Oradores
Impartida a personal de instituciones financieras.18-19 de Cctubre 2018
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados22 de Septiembre 2018
Eventos Realizados
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VII Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA, FT, FPADM.15 y 16 de mayo de 2023
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Taller Virtual
Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos.24, 26 y 28 de abril
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Taller Virtual
Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos.27, 28 y 29 de marzo de 2023
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Taller Virtual
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR).20, 21 y 22 de febrero de 2023
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Foro Virtual
Foro Internacional PLAFT 2022.12 al 16 de diciembre de 2022
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Taller Virtual
Mecanismos de Prevención LD y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT.28, 29 y 30 de nov. de 2022
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Taller Virtual
Gestión del Gobierno Corporativo.24, 25 Y 26 de oct. de 2022
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CIPLA-COIPLAFT 2022
Congreso Internacional de Prevención de Lavados de Activos.6 y 7 de octubre de 2022
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Taller Virtual
Gestión de los riesgos Operativo, Tecnológico y de S.I y Gestión de Continuidad del Negocio.26, 28 y 30 de sept. de 2022
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Seminario Virtual
Mejores Prácticas de la Gestión de Riesgo de Crédito.22 al 26 de agosto de 2022
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CIGIR 2022
III Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos25 al 29 de julio de 2022
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Seminario Virtual
Gestión de Riesgo Operacional.20 al 24 de junio de 2022
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Webinario Gratuito
Riesgo de LAFT: Señales de Alerta Temprana1 de junio de 2022
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COIPLAFT 2022
VI Congreso Internacional para la Prevención del LA/FT23 al 27 de mayo de 2022
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Seminario Virtual
Seminario EBR-PLA.26, 27 y 28 de abril de 2022
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Seminario Virtual
Auditoría de Procesos EBR.21, 23 y 25 de marzo de 2022
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Seminario Virtual
Gestión Integral de Riesgos (GIR)7, 8 y 9 de febrero de 2022
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Foro ALD 2021
Foro Internacional sobre Anti Lavado de Dinero13 al 16 de diciembre de 2021
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Seminario Virtual
Gestión de Riesgo de Crédito en Escenario COVID22 al 26 de Noviembre de 2021
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Webinario Gratuito
Delitos Económicos: Síntomas de la transformación de la ética.15 de noviembre 2021
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Webinario Gratuito
Pandora Papers: Contexto y alcance de la industria offshore. ¿A quién beneficia y a quién perjudica?27 de octubre de 2021.
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Taller virtual
Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero con Modelos de Gestión de Riesgo para la Prevención del LA/FT.18, 19 y 20 de octubre de 2021.
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II Congreso CIGIR
Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 2021.23 al 27 de Agosto 2021
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Taller Virtual
Gestión del Gobierno Corporativo.19, 21 y 23 de Julio 2021
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Seminario-Taller
Gestión de Riesgo Operacional.21-25 de Junio 2021
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Webinario Gratuito
Cyber Compliance Eficiencia y Eficacia de los Sistemas AML/FT.9 de Junio 2021
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V Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA/TF.24 - 28 de Mayo 2021
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Webinario Gratuito
ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance.18 de Mayo 2021
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Webinario Gratuito
Sostenibilidad Corporativa.5 de Mayo 2021
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Seminario Virtual
Enfoque Basado en Riesgos para Prevención del Lavado de Activos.26 - 28 de Abril 2021
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Seminario Virtual
Gestión de Riesgo de Reputación.22 - 25 de Marzo 2021
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Taller Virtual
Riesgo Operativo, Tecnológico y de Seguridad de la Información.15, 17 y 19 de Marzo 2021
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Seminario Virtual
Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos..1 - 4 de Febrero 2021
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IV Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.14-18 de Diciembre 2020
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Taller Matrices PLAFT.
Elaboración de una sólida matriz de riesgos para prevención de lavado de activos.23-25 de Noviembre 2020
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Webinario Gratuito.
Gestión del Riesgo Reputacional.2 de Noviembre 2020
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I Congreso CIGIR
Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 2020.12-16 de Cctubre 2020
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Webinario Gratuito
Gobierno Corporativo en Tiempos de Crisis.29 de Septiembre 2020
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Webinario Gratuito
Importancia de las Auditorías Continuas y a Distancia.16 de Septiembre 2020
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Webinario Gratuito
Plan de Recuperación Post Desastre y Herramienta Quill Pack.20 de Agosto 2020
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Webinario Gratuito
Elaboración de una sólida matriz de riesgos para prevención de lavado de activos28 de Julio 2020
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Webinario Gratuito
Técnicas de Auditoría del Sistema de Gestión del Compliance.16 de Julio 2020
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Taller PLAFT Cooperativas Zona 3
Impartida a oficiales de cumplimiento.18 de Octubre 2019
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III Congreso Internacional sobre PLAFT
Evento anual dirigido a instituciones financieras.19-20 de Agosto 2019
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Participación como Oradores
Evento anual realizado en México, sobre PLAFT.21-22 de Marzo 2019
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CSeminario Gestión Integral de Riesgos (GIR)
Impartida a personal de instituciones financieras..14-15 de Marzo 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados18 de Noviembre 2018
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Participación como Oradores
Evento anual realizado en Bolivia, sobre PLAFT.11-12 de Junio 2018
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II Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.20-21 de Agosto 2018
-
I Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.23-24 de Octubre 2017