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Taller Presencial: Cómo implementar una Metodología de Gestión de Riesgos y Construir Matrices de Riesgo PLAFT.

Reseña: La adecuada implementación de un modelo de Gestión de Riesgos, depende de la modelación de matrices de riesgos y la comprensión de los estándares internacionales; que orienten mejor la gestión preventiva de un Sujeto Obligado en el cumplimiento de la normativa local.

15 y 16 de Junio de 2023

Capacitaciones Institucionales

  • Capacitación Institucional

    Capacitación PLAFT impartida a Jefes de Agencia.
    6 de mayo 2023

  • Capacitación Institucional

    Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.
    4 de mayo 2023

  • Capacitación Institucional

    Gestión y Auditoría de Riesgos Basada en Sistemas de Información.
    2 de mayo 2023

  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Activos Virtuales y Servicios Financieros Digitales.
    29 de abril de 2023

  • Capacitación Institucional

    Gestión y Auditoría de Riesgos Basada en Sistemas de Información.
    26 y 27 de abril2023

  • Capacitación Institucional

    Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
    27, 28 y 29 de marzo de 2023

  • Capacitación Institucional

    Marco Integrado de Control Interno.
    4 de marzo 2023

  • Capacitación Institucional

    Marco Integrado de Control Interno.
    16 y 25 de febrero 2023

  • Capacitación Institucional

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    16 y 17 de enero de 2023

  • Capacitación Institucional

    Taller: Gestión de Riesgos LA/FT.
    19 y 20 de diciembre 2022

  • Capacitación Institucional

    Riesgo Estratégico.
    16 de diciembre 2022

  • Capacitación Institucional

    Taller: Gestión de Riesgos LA/FT.
    13, 14 y 15 de dic. 2022

  • Capacitación Institucional

    Cultura de Riesgos.
    10 de diciembre 2022

  • Capacitación PLAFT

    RImpartida al Consejo de Administración..
    29 de noviembre de 2022

  • Capacitación PLAFT

    Impartida a todo el persona.
    26 de noviembre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
    23 y 24 de noviembre de 2022

  • Capacitación PLAFT

    Impartida al Consejo de Administración.
    23 de noviembre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Gestión del Gobierno Corporativo. Impartida al Consejo de Administración.
    19 de noviembre de 2022

  • Capacitación PLAFT

    Impartida al Consejo de Administración.
    16 de noviembre de 2022

  • Capacitación PLAFT

    Impartida a todos los colaboradores.
    noviembre 2022

  • Capacitación Institucional

    Impartida a todo el personal y directivos.
    29 octubre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Gestión Integral de Riesgos (GIR). Impartida a todo el personal y directorio.
    22 octubre de 2022

  • Capacitación PLAFT y GIR

    Impartida a todo el personal y directorio.
    22 octubre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Sistema de Prevención de LA/FT para APNFD.
    17 octubre de 2022

  • Capacitación PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.
    15 octubre de 2022

  • Capacitación PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.
    12 y 13 octubre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Ética, Negocios y Prevención del Fraude.
    12 octubre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales para la Prevención del Lavado de Activos.
    13 septiembre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.
    12 septiembre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Gestión de Riesgo de Crédito
    12 septiembre de 2022

  • Capacitación Institucional

    Gestión de Riesgo de Crédito
    5-8 septiembre de 2022

  • Capacitación PLAFT

    Enfoque de Prevención de Lavado de Dinero en Billeteras Digitales y FinTech
    10, 11 y 12 de agosto de 2022

  • Capacitación Institucional

    Gestión del Riesgo de LAFT
    13, 18 y 25 julio de 2022

  • Capacitación Inst. PLAFT

    Impartida a Directores y Empleados
    14 de julio de 2022

  • Capacitación Institucional

    Metodología de Gestión de Riesgos y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT
    27 al 30 de junio de 2022

  • Capacitación Institucional

    Administración del Riesgo LAFT
    20 al 23 de junio de 2022

  • Capacitación Institucional

    Mecanismos para la prevención del LAFT
    20 de mayo de 2022

  • Capacitación Institucional

    Evaluación de Riesgos Digitales
    29 de abril de 2022

  • Capacitación Institucional

    Productos Tradicionales vs Productos Digitales
    28 de abril de 2022

  • Capacitación Institucional

    Productos Digitales
    22 de abril de 2022

  • Capacitación Institucional

    Transformación Digital
    21 de abril de 2022

  • Capacitación Inst. PLAFT

    Módulo 2: Impartido al personal de Auditoría Interna
    17 de marzo de 2022

  • Capacitación Inst. PLAFT

    Módulo 1: Impartido al personal de Auditoría Interna
    16 de marzo de 2022

  • Capacitación Institucional

    Módulo 4: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
    25 de febrero de 2022

  • Capacitación Institucional

    Módulo 3: Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
    18 de febrero de 2022

  • Capacitación Institucional

    Módulo 2: Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.
    14 de febrero de 2022

  • Capacitación Institucional

    Módulo 1: Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales.
    11 de febrero de 2022

  • Capacitación PLAFT y Evaluación de Conocimientos

    Realizado a todos los colaboradores del banco.
    7 al 22 de diciembre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Operaciones Internacionales: Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el LAFT.
    18 de diciembre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 4).
    9 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 4).
    9 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 3).
    8 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 3).
    4 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 2).
    2 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 1).
    1 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 2).
    30 de noviembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 1).
    29 de noviembre 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directivos y Empleados.
    19 de noviembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.
    5 de noviembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.
    30 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el uso de servicios financieros digitales.
    27 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
    26 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el lavado de activos y financiación del terrorismo.
    25 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Gestión del Riesgo de Crédito
    23 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directivos y Empleados.
    23 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.
    23 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Módulo 3.
    16 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    13 y 14 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el Uso de Servicios Financieros Digitales.
    04 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Módulo 2.
    02 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LAFT
    25 de septiembre 2021

  • Capacitación institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
    18 de septiembre 2021

  • Capacitación Institucional GIR

    Impartida al Personal de Auditoría Interna.
    17 de septiembre 2021

  • Capacitación institucional

    La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.
    11 de septiembre 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directores y Personal Administrativo.
    8 de septiembre de 2021

  • Capacitación institucional

    Prevención LAFT, DD y Privación de Dominio
    3 de septiembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Personal de la Unidad de Auditoría Interna
    12 y 13 de agosto 2021

  • Capacitación Institucional

    Personal de la Unidad de Cumplimiento
    27 y 29 Julio 2021

  • Capacitación Institucional

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    26 de Julio 2021

  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Servicios Financieros Digitales.
    25 de Junio 2021

  • Capacitación Institucional

    Gestión de Riesgos y Estándares de calidad para Prevención del LA/FT.
    16 de Diciembre 2020

  • Capacitación PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    8 de Diciembre 2020

  • Capacitación Institucional

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    27 de Noviembre 2020

  • IV Congreso COIPLAFT

    Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero.
    25 de Noviembre 2020

  • Seminario Web sobre Fraudes, Riesgos y Remesas.

    Impartida a Directivos y empleados.
    25 de Junio 2020

  • Capacitación sobre riesgos y delitos conexos del LA/FT

    Impartido a alumnos de licenciatura en Derecho
    7 de Noviembre 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    3 de Noviembre 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    19 de Octubre 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    21 de Septiembre 2019

  • I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero

    Impartido a Alumnos y personal docente.
    21 de Agosto 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    6-7 de Julio 2019

  • I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero.

    Impartida a directivos y empleados.
    15 de Junio 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    25 de Mayo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    9-17 de Mayo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a oficiales de crédito.
    10 de Mayo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    3 de Mayo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados
    1 de Diciembre 2018

  • Participación como Oradores

    Impartida a personal de instituciones financieras.
    18-19 de Cctubre 2018

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados
    22 de Septiembre 2018

Eventos Realizados

  • VII Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA, FT, FPADM.
    15 y 16 de mayo de 2023

  • Taller Virtual

    Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos.
    24, 26 y 28 de abril

  • Taller Virtual

    Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos.
    27, 28 y 29 de marzo de 2023

  • Taller Virtual

    GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR).
    20, 21 y 22 de febrero de 2023

  • Foro Virtual

    Foro Internacional PLAFT 2022.
    12 al 16 de diciembre de 2022

  • Taller Virtual

    Mecanismos de Prevención LD y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT.
    28, 29 y 30 de nov. de 2022

  • Taller Virtual

    Gestión del Gobierno Corporativo.
    24, 25 Y 26 de oct. de 2022

  • CIPLA-COIPLAFT 2022

    Congreso Internacional de Prevención de Lavados de Activos.
    6 y 7 de octubre de 2022

  • Taller Virtual

    Gestión de los riesgos Operativo, Tecnológico y de S.I y Gestión de Continuidad del Negocio.
    26, 28 y 30 de sept. de 2022

  • Seminario Virtual

    Mejores Prácticas de la Gestión de Riesgo de Crédito.
    22 al 26 de agosto de 2022

  • CIGIR 2022

    III Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos
    25 al 29 de julio de 2022

  • Seminario Virtual

    Gestión de Riesgo Operacional.
    20 al 24 de junio de 2022

  • Webinario Gratuito

    Riesgo de LAFT: Señales de Alerta Temprana
    1 de junio de 2022

  • COIPLAFT 2022

    VI Congreso Internacional para la Prevención del LA/FT
    23 al 27 de mayo de 2022

  • Seminario Virtual

    Seminario EBR-PLA.
    26, 27 y 28 de abril de 2022

  • Seminario Virtual

    Auditoría de Procesos EBR.
    21, 23 y 25 de marzo de 2022

  • Seminario Virtual

    Gestión Integral de Riesgos (GIR)
    7, 8 y 9 de febrero de 2022

  • Foro ALD 2021

    Foro Internacional sobre Anti Lavado de Dinero
    13 al 16 de diciembre de 2021

  • Seminario Virtual

    Gestión de Riesgo de Crédito en Escenario COVID
    22 al 26 de Noviembre de 2021

  • Webinario Gratuito

    Delitos Económicos: Síntomas de la transformación de la ética.
    15 de noviembre 2021

  • Webinario Gratuito

    Pandora Papers: Contexto y alcance de la industria offshore. ¿A quién beneficia y a quién perjudica?
    27 de octubre de 2021.

  • Taller virtual

    Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero con Modelos de Gestión de Riesgo para la Prevención del LA/FT.
    18, 19 y 20 de octubre de 2021.

  • II Congreso CIGIR

    Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 2021.
    23 al 27 de Agosto 2021

  • Taller Virtual

    Gestión del Gobierno Corporativo.
    19, 21 y 23 de Julio 2021

  • Seminario-Taller

    Gestión de Riesgo Operacional.
    21-25 de Junio 2021

  • Webinario Gratuito

    Cyber Compliance Eficiencia y Eficacia de los Sistemas AML/FT.
    9 de Junio 2021

  • V Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA/TF.
    24 - 28 de Mayo 2021

  • Webinario Gratuito

    ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance.
    18 de Mayo 2021

  • Webinario Gratuito

    Sostenibilidad Corporativa.
    5 de Mayo 2021

  • Seminario Virtual

    Enfoque Basado en Riesgos para Prevención del Lavado de Activos.
    26 - 28 de Abril 2021

  • Seminario Virtual

    Gestión de Riesgo de Reputación.
    22 - 25 de Marzo 2021

  • Taller Virtual

    Riesgo Operativo, Tecnológico y de Seguridad de la Información.
    15, 17 y 19 de Marzo 2021

  • Seminario Virtual

    Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos..
    1 - 4 de Febrero 2021

  • IV Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.
    14-18 de Diciembre 2020

  • Taller Matrices PLAFT.

    Elaboración de una sólida matriz de riesgos para prevención de lavado de activos.
    23-25 de Noviembre 2020

  • Webinario Gratuito.

    Gestión del Riesgo Reputacional.
    2 de Noviembre 2020

  • I Congreso CIGIR

    Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 2020.
    12-16 de Cctubre 2020

  • Webinario Gratuito

    Gobierno Corporativo en Tiempos de Crisis.
    29 de Septiembre 2020

  • Webinario Gratuito

    Importancia de las Auditorías Continuas y a Distancia.
    16 de Septiembre 2020

  • Webinario Gratuito

    Plan de Recuperación Post Desastre y Herramienta Quill Pack.
    20 de Agosto 2020

  • Webinario Gratuito

    Elaboración de una sólida matriz de riesgos para prevención de lavado de activos
    28 de Julio 2020

  • Webinario Gratuito

    Técnicas de Auditoría del Sistema de Gestión del Compliance.
    16 de Julio 2020

  • Taller PLAFT Cooperativas Zona 3

    Impartida a oficiales de cumplimiento.
    18 de Octubre 2019

  • III Congreso Internacional sobre PLAFT

    Evento anual dirigido a instituciones financieras.
    19-20 de Agosto 2019

  • Participación como Oradores

    Evento anual realizado en México, sobre PLAFT.
    21-22 de Marzo 2019

  • CSeminario Gestión Integral de Riesgos (GIR)

    Impartida a personal de instituciones financieras..
    14-15 de Marzo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados
    18 de Noviembre 2018

  • Participación como Oradores

    Evento anual realizado en Bolivia, sobre PLAFT.
    11-12 de Junio 2018

  • II Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.
    20-21 de Agosto 2018

  • I Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.
    23-24 de Octubre 2017