
Anuncio Destacado
20, 21 y 22 de febrero de 2023
TALLER VIRTUAL: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)
Reseña: En un mundo cada vez más incierto y volátil, la gestión de riesgos ha ganado cada vez más importancia en las organizaciones y es una pieza clave a la hora de definir, adaptar e implementar la estrategia empresarial. Los riesgos externos e internos son cada vez más complejos y se entrelazan entre sí. La Gestión del Riesgo Empresarial pone en manifiesto la importancia de tener en cuenta el riesgo, tanto en el proceso de definición de la estrategia como en la ejecución del desempeño.
Capacitaciones Institucionales
-
Capacitación Institucional
Taller: Gestión de Riesgos LA/FT.19 y 20 de diciembre 2022
-
Capacitación Institucional
Riesgo Estratégico.16 de diciembre 2022
-
Capacitación Institucional
Taller: Gestión de Riesgos LA/FT.13, 14 y 15 de dic. 2022
-
Capacitación Institucional
Cultura de Riesgos.10 de diciembre 2022
-
Capacitación PLAFT
RImpartida al Consejo de Administración..29 de noviembre de 2022
-
Capacitación PLAFT
Impartida a todo el persona.26 de noviembre de 2022
-
Capacitación Institucional
Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.23 y 24 de noviembre de 2022
-
Capacitación PLAFT
Impartida al Consejo de Administración.23 de noviembre de 2022
-
Capacitación Institucional
Gestión del Gobierno Corporativo. Impartida al Consejo de Administración.19 de noviembre de 2022
-
Capacitación PLAFT
Impartida al Consejo de Administración.16 de noviembre de 2022
-
Capacitación PLAFT
Impartida a todos los colaboradores.noviembre 2022
-
Capacitación Institucional
Impartida a todo el personal y directivos.29 octubre de 2022
-
Capacitación Institucional
Gestión Integral de Riesgos (GIR). Impartida a todo el personal y directorio.22 octubre de 2022
-
Capacitación PLAFT y GIR
Impartida a todo el personal y directorio.22 octubre de 2022
-
Capacitación Institucional
Sistema de Prevención de LA/FT para APNFD.17 octubre de 2022
-
Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.15 octubre de 2022
-
Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.12 y 13 octubre de 2022
-
Capacitación Institucional
Ética, Negocios y Prevención del Fraude.12 octubre de 2022
-
Capacitación Institucional
Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales para la Prevención del Lavado de Activos.13 septiembre de 2022
-
Capacitación Institucional
Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.12 septiembre de 2022
-
Capacitación Institucional
Gestión de Riesgo de Crédito12 septiembre de 2022
-
Capacitación Institucional
Gestión de Riesgo de Crédito5-8 septiembre de 2022
-
Capacitación PLAFT
Enfoque de Prevención de Lavado de Dinero en Billeteras Digitales y FinTech10, 11 y 12 de agosto de 2022
-
Capacitación Institucional
Gestión del Riesgo de LAFT13, 18 y 25 julio de 2022
-
Capacitación Inst. PLAFT
Impartida a Directores y Empleados14 de julio de 2022
-
Capacitación Institucional
Metodología de Gestión de Riesgos y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT27 al 30 de junio de 2022
-
Capacitación Institucional
Administración del Riesgo LAFT20 al 23 de junio de 2022
-
Capacitación Institucional
Mecanismos para la prevención del LAFT20 de mayo de 2022
-
Capacitación Institucional
Evaluación de Riesgos Digitales29 de abril de 2022
-
Capacitación Institucional
Productos Tradicionales vs Productos Digitales28 de abril de 2022
-
Capacitación Institucional
Productos Digitales22 de abril de 2022
-
Capacitación Institucional
Transformación Digital21 de abril de 2022
-
Capacitación Inst. PLAFT
Módulo 2: Impartido al personal de Auditoría Interna17 de marzo de 2022
-
Capacitación Inst. PLAFT
Módulo 1: Impartido al personal de Auditoría Interna16 de marzo de 2022
-
Capacitación Institucional
Módulo 4: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.25 de febrero de 2022
-
Capacitación Institucional
Módulo 3: Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.18 de febrero de 2022
-
Capacitación Institucional
Módulo 2: Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.14 de febrero de 2022
-
Capacitación Institucional
Módulo 1: Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales.11 de febrero de 2022
-
Capacitación PLAFT y Evaluación de Conocimientos
Realizado a todos los colaboradores del banco.7 al 22 de diciembre de 2021
-
Capacitación Institucional
Operaciones Internacionales: Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el LAFT.18 de diciembre de 2021
-
Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 4).9 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 4).9 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 3).8 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 3).4 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 2).2 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 1).1 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 2).30 de noviembre 2021
-
Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 1).29 de noviembre 2021
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directivos y Empleados.19 de noviembre 2021
-
Capacitación Institucional
Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.5 de noviembre 2021
-
Capacitación Institucional
Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.30 de octubre 2021
-
Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el uso de servicios financieros digitales.27 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional
Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.26 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional
Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el lavado de activos y financiación del terrorismo.25 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional
Gestión del Riesgo de Crédito23 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directivos y Empleados.23 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional
Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.23 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Módulo 3.16 de octubre 2021
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.13 y 14 de octubre 2021
-
Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el Uso de Servicios Financieros Digitales.04 de octubre 2021
-
Capacitación Institucional
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Módulo 2.02 de octubre 2021
-
Capacitación Institucional PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LAFT25 de septiembre 2021
-
Capacitación institucional
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)18 de septiembre 2021
-
Capacitación Institucional GIR
Impartida al Personal de Auditoría Interna.17 de septiembre 2021
-
Capacitación institucional
La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.11 de septiembre 2021
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directores y Personal Administrativo.8 de septiembre de 2021
-
Capacitación institucional
Prevención LAFT, DD y Privación de Dominio3 de septiembre 2021
-
Capacitación Institucional
Personal de la Unidad de Auditoría Interna12 y 13 de agosto 2021
-
Capacitación Institucional
Personal de la Unidad de Cumplimiento27 y 29 Julio 2021
-
Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.26 de Julio 2021
-
Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Servicios Financieros Digitales.25 de Junio 2021
-
Capacitación Institucional
Gestión de Riesgos y Estándares de calidad para Prevención del LA/FT.16 de Diciembre 2020
-
Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.8 de Diciembre 2020
-
Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.27 de Noviembre 2020
-
IV Congreso COIPLAFT
Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero.25 de Noviembre 2020
-
Seminario Web sobre Fraudes, Riesgos y Remesas.
Impartida a Directivos y empleados.25 de Junio 2020
-
Capacitación sobre riesgos y delitos conexos del LA/FT
Impartido a alumnos de licenciatura en Derecho7 de Noviembre 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.3 de Noviembre 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.19 de Octubre 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.21 de Septiembre 2019
-
I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero
Impartido a Alumnos y personal docente.21 de Agosto 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.6-7 de Julio 2019
-
I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero.
Impartida a directivos y empleados.15 de Junio 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.25 de Mayo 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.9-17 de Mayo 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a oficiales de crédito.10 de Mayo 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.3 de Mayo 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados1 de Diciembre 2018
-
Participación como Oradores
Impartida a personal de instituciones financieras.18-19 de Cctubre 2018
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados22 de Septiembre 2018
Eventos Realizados
-
Foro Virtual
Foro Internacional PLAFT 2022.12 al 16 de diciembre de 2022
-
Taller Virtual
Mecanismos de Prevención LD y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT.28, 29 y 30 de nov. de 2022
-
Taller Virtual
Gestión del Gobierno Corporativo.24, 25 Y 26 de oct. de 2022
-
CIPLA-COIPLAFT 2022
Congreso Internacional de Prevención de Lavados de Activos.6 y 7 de octubre de 2022
-
Taller Virtual
Gestión de los riesgos Operativo, Tecnológico y de S.I y Gestión de Continuidad del Negocio.26, 28 y 30 de sept. de 2022
-
Seminario Virtual
Mejores Prácticas de la Gestión de Riesgo de Crédito.22 al 26 de agosto de 2022
-
CIGIR 2022
III Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos25 al 29 de julio de 2022
-
Seminario Virtual
Gestión de Riesgo Operacional.20 al 24 de junio de 2022
-
Webinario Gratuito
Riesgo de LAFT: Señales de Alerta Temprana1 de junio de 2022
-
COIPLAFT 2022
VI Congreso Internacional para la Prevención del LA/FT23 al 27 de mayo de 2022
-
Seminario Virtual
Seminario EBR-PLA.26, 27 y 28 de abril de 2022
-
Seminario Virtual
Auditoría de Procesos EBR.21, 23 y 25 de marzo de 2022
-
Seminario Virtual
Gestión Integral de Riesgos (GIR)7, 8 y 9 de febrero de 2022
-
Foro ALD 2021
Foro Internacional sobre Anti Lavado de Dinero13 al 16 de diciembre de 2021
-
Seminario Virtual
Gestión de Riesgo de Crédito en Escenario COVID22 al 26 de Noviembre de 2021
-
Webinario Gratuito
Delitos Económicos: Síntomas de la transformación de la ética.15 de noviembre 2021
-
Webinario Gratuito
Pandora Papers: Contexto y alcance de la industria offshore. ¿A quién beneficia y a quién perjudica?27 de octubre de 2021.
-
Taller virtual
Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero con Modelos de Gestión de Riesgo para la Prevención del LA/FT.18, 19 y 20 de octubre de 2021.
-
II Congreso CIGIR
Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 2021.23 al 27 de Agosto 2021
-
Taller Virtual
Gestión del Gobierno Corporativo.19, 21 y 23 de Julio 2021
-
Seminario-Taller
Gestión de Riesgo Operacional.21-25 de Junio 2021
-
Webinario Gratuito
Cyber Compliance Eficiencia y Eficacia de los Sistemas AML/FT.9 de Junio 2021
-
V Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA/TF.24 - 28 de Mayo 2021
-
Webinario Gratuito
ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance.18 de Mayo 2021
-
Webinario Gratuito
Sostenibilidad Corporativa.5 de Mayo 2021
-
Seminario Virtual
Enfoque Basado en Riesgos para Prevención del Lavado de Activos.26 - 28 de Abril 2021
-
Seminario Virtual
Gestión de Riesgo de Reputación.22 - 25 de Marzo 2021
-
Taller Virtual
Riesgo Operativo, Tecnológico y de Seguridad de la Información.15, 17 y 19 de Marzo 2021
-
Seminario Virtual
Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos..1 - 4 de Febrero 2021
-
IV Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.14-18 de Diciembre 2020
-
Taller Matrices PLAFT.
Elaboración de una sólida matriz de riesgos para prevención de lavado de activos.23-25 de Noviembre 2020
-
Webinario Gratuito.
Gestión del Riesgo Reputacional.2 de Noviembre 2020
-
I Congreso CIGIR
Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 2020.12-16 de Cctubre 2020
-
Webinario Gratuito
Gobierno Corporativo en Tiempos de Crisis.29 de Septiembre 2020
-
Webinario Gratuito
Importancia de las Auditorías Continuas y a Distancia.16 de Septiembre 2020
-
Webinario Gratuito
Plan de Recuperación Post Desastre y Herramienta Quill Pack.20 de Agosto 2020
-
Webinario Gratuito
Elaboración de una sólida matriz de riesgos para prevención de lavado de activos28 de Julio 2020
-
Webinario Gratuito
Técnicas de Auditoría del Sistema de Gestión del Compliance.16 de Julio 2020
-
Taller PLAFT Cooperativas Zona 3
Impartida a oficiales de cumplimiento.18 de Octubre 2019
-
III Congreso Internacional sobre PLAFT
Evento anual dirigido a instituciones financieras.19-20 de Agosto 2019
-
Participación como Oradores
Evento anual realizado en México, sobre PLAFT.21-22 de Marzo 2019
-
CSeminario Gestión Integral de Riesgos (GIR)
Impartida a personal de instituciones financieras..14-15 de Marzo 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados18 de Noviembre 2018
-
Participación como Oradores
Evento anual realizado en Bolivia, sobre PLAFT.11-12 de Junio 2018
-
II Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.20-21 de Agosto 2018
-
I Congreso COIPLAFT
Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.23-24 de Octubre 2017