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SEMINARIO VIRTUAL: MEJORES PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO.

Objetivo: Brindar a los participantes un panorama de las mejores prácticas en la gestión del riesgo de crédito, bajo un enfoque práctico que sirva para determinar un reforzamiento en la administración del riesgo de incumplimiento de pago; proponiendo medidas a considerar para las instituciones de intermediación financiera.

20 al 26 de agosto de 2022

Capacitaciones Institucionales

  • Capacitación Institucional

    Gestión del Riesgo de LAFT
    13, 18 y 25 julio de 2022

  • Capacitación Inst. PLAFT

    Impartida a Directores y Empleados
    14 de julio de 2022

  • Capacitación Institucional

    Metodología de Gestión de Riesgos y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT
    27 al 30 de junio de 2022

  • Capacitación Institucional

    Administración del Riesgo LAFT
    20 al 23 de junio de 2022

  • Capacitación Institucional

    Mecanismos para la prevención del LAFT
    20 de mayo de 2022

  • Capacitación Institucional

    Evaluación de Riesgos Digitales
    29 de abril de 2022

  • Capacitación Institucional

    Productos Tradicionales vs Productos Digitales
    28 de abril de 2022

  • Capacitación Institucional

    Productos Digitales
    22 de abril de 2022

  • Capacitación Institucional

    Transformación Digital
    21 de abril de 2022

  • Capacitación Inst. PLAFT

    Módulo 2: Impartido al personal de Auditoría Interna
    17 de marzo de 2022

  • Capacitación Inst. PLAFT

    Módulo 1: Impartido al personal de Auditoría Interna
    16 de marzo de 2022

  • Capacitación Institucional

    Módulo 4: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
    25 de febrero de 2022

  • Capacitación Institucional

    Módulo 3: Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
    18 de febrero de 2022

  • Capacitación Institucional

    Módulo 2: Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.
    14 de febrero de 2022

  • Capacitación Institucional

    Módulo 1: Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales.
    11 de febrero de 2022

  • Capacitación PLAFT y Evaluación de Conocimientos

    Realizado a todos los colaboradores del banco.
    7 al 22 de diciembre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Operaciones Internacionales: Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el LAFT.
    18 de diciembre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 4).
    9 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 4).
    9 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 3).
    8 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 3).
    4 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 2).
    2 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 1).
    1 de diciembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 2).
    30 de noviembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 1).
    29 de noviembre 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directivos y Empleados.
    19 de noviembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.
    5 de noviembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.
    30 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el uso de servicios financieros digitales.
    27 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
    26 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el lavado de activos y financiación del terrorismo.
    25 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Gestión del Riesgo de Crédito
    23 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directivos y Empleados.
    23 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.
    23 de octubre de 2021

  • Capacitación Institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Módulo 3.
    16 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    13 y 14 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el Uso de Servicios Financieros Digitales.
    04 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Módulo 2.
    02 de octubre 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LAFT
    25 de septiembre 2021

  • Capacitación institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
    18 de septiembre 2021

  • Capacitación Institucional GIR

    Impartida al Personal de Auditoría Interna.
    17 de septiembre 2021

  • Capacitación institucional

    La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.
    11 de septiembre 2021

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directores y Personal Administrativo.
    8 de septiembre de 2021

  • Capacitación institucional

    Prevención LAFT, DD y Privación de Dominio
    3 de septiembre 2021

  • Capacitación Institucional

    Personal de la Unidad de Auditoría Interna
    12 y 13 de agosto 2021

  • Capacitación Institucional

    Personal de la Unidad de Cumplimiento
    27 y 29 Julio 2021

  • Capacitación Institucional

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    26 de Julio 2021

  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Servicios Financieros Digitales.
    25 de Junio 2021

  • Capacitación Institucional

    Gestión de Riesgos y Estándares de calidad para Prevención del LA/FT.
    16 de Diciembre 2020

  • Capacitación PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    8 de Diciembre 2020

  • Capacitación Institucional

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    27 de Noviembre 2020

  • IV Congreso COIPLAFT

    Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero.
    25 de Noviembre 2020

  • Seminario Web sobre Fraudes, Riesgos y Remesas.

    Impartida a Directivos y empleados.
    25 de Junio 2020

  • Capacitación sobre riesgos y delitos conexos del LA/FT

    Impartido a alumnos de licenciatura en Derecho
    7 de Noviembre 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    3 de Noviembre 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    19 de Octubre 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    21 de Septiembre 2019

  • I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero

    Impartido a Alumnos y personal docente.
    21 de Agosto 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    6-7 de Julio 2019

  • I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero.

    Impartida a directivos y empleados.
    15 de Junio 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    25 de Mayo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    9-17 de Mayo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a oficiales de crédito.
    10 de Mayo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    3 de Mayo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados
    1 de Diciembre 2018

  • Participación como Oradores

    Impartida a personal de instituciones financieras.
    18-19 de Cctubre 2018

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados
    22 de Septiembre 2018

Eventos Realizados

  • CIGIR 2022

    III congreso internacional sobre gestión integral de riesgos
    25 al 29 de julio de 2022.

  • Seminario Virtual

    Gestión de Riesgo Operacional
    20 al 24 de junio de 2022

  • Webinario Gratuito

    Riesgo de LAFT: Señales de Alerta Temprana
    1 de junio de 2022

  • COIPLAFT 2022

    VI Congreso Internacional para la Prevención del LA/FT
    23 al 27 de mayo de 2022

  • Seminario Virtual

    Seminario EBR-PLA.
    26, 27 y 28 de abril de 2022

  • Seminario Virtual

    Auditoría de Procesos EBR.
    21, 23 y 25 de marzo de 2022

  • Seminario Virtual

    Gestión Integral de Riesgos (GIR)
    7, 8 y 9 de febrero de 2022

  • Foro ALD 2021

    Foro Internacional sobre Anti Lavado de Dinero
    13 al 16 de diciembre de 2021

  • Seminario Virtual

    Gestión de Riesgo de Crédito en Escenario COVID
    22 al 26 de Noviembre de 2021

  • Webinario Gratuito

    Delitos Económicos: Síntomas de la transformación de la ética.
    15 de noviembre 2021

  • Webinario Gratuito

    Pandora Papers: Contexto y alcance de la industria offshore. ¿A quién beneficia y a quién perjudica?
    27 de octubre de 2021.

  • Taller virtual

    Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero con Modelos de Gestión de Riesgo para la Prevención del LA/FT.
    18, 19 y 20 de octubre de 2021.

  • II Congreso CIGIR

    Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 2021.
    23 al 27 de Agosto 2021

  • Taller Virtual

    Gestión del Gobierno Corporativo.
    19, 21 y 23 de Julio 2021

  • Seminario-Taller

    Gestión de Riesgo Operacional.
    21-25 de Junio 2021

  • Webinario Gratuito

    Cyber Compliance Eficiencia y Eficacia de los Sistemas AML/FT.
    9 de Junio 2021

  • V Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA/TF.
    24 - 28 de Mayo 2021

  • Webinario Gratuito

    ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance.
    18 de Mayo 2021

  • Webinario Gratuito

    Sostenibilidad Corporativa.
    5 de Mayo 2021

  • Seminario Virtual

    Enfoque Basado en Riesgos para Prevención del Lavado de Activos.
    26 - 28 de Abril 2021

  • Seminario Virtual

    Gestión de Riesgo de Reputación.
    22 - 25 de Marzo 2021

  • Taller Virtual

    Riesgo Operativo, Tecnológico y de Seguridad de la Información.
    15, 17 y 19 de Marzo 2021

  • Seminario Virtual

    Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos..
    1 - 4 de Febrero 2021

  • IV Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.
    14-18 de Diciembre 2020

  • Taller Matrices PLAFT.

    Elaboración de una sólida matriz de riesgos para prevención de lavado de activos.
    23-25 de Noviembre 2020

  • Webinario Gratuito.

    Gestión del Riesgo Reputacional.
    2 de Noviembre 2020

  • I Congreso CIGIR

    Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 2020.
    12-16 de Cctubre 2020

  • Webinario Gratuito

    Gobierno Corporativo en Tiempos de Crisis.
    29 de Septiembre 2020

  • Webinario Gratuito

    Importancia de las Auditorías Continuas y a Distancia.
    16 de Septiembre 2020

  • Webinario Gratuito

    Plan de Recuperación Post Desastre y Herramienta Quill Pack.
    20 de Agosto 2020

  • Webinario Gratuito

    Elaboración de una sólida matriz de riesgos para prevención de lavado de activos
    28 de Julio 2020

  • Webinario Gratuito

    Técnicas de Auditoría del Sistema de Gestión del Compliance.
    16 de Julio 2020

  • Taller PLAFT Cooperativas Zona 3

    Impartida a oficiales de cumplimiento.
    18 de Octubre 2019

  • III Congreso Internacional sobre PLAFT

    Evento anual dirigido a instituciones financieras.
    19-20 de Agosto 2019

  • Participación como Oradores

    Evento anual realizado en México, sobre PLAFT.
    21-22 de Marzo 2019

  • CSeminario Gestión Integral de Riesgos (GIR)

    Impartida a personal de instituciones financieras..
    14-15 de Marzo 2019

  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados
    18 de Noviembre 2018

  • Participación como Oradores

    Evento anual realizado en Bolivia, sobre PLAFT.
    11-12 de Junio 2018

  • II Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.
    20-21 de Agosto 2018

  • I Congreso COIPLAFT

    Congreso Internacional sobre Prevención del LA/FT.
    23-24 de Octubre 2017