Capacitación Institucional

Desarrollamos servicios exclusivos de capacitación institucional (Privada) enfocado a la especialización continua del consejo, directorio o junta, comisiones especiales, personal administrativo y operativo de las instituciones del sistema financiero (sujetos obligados) y otros obligados (APNFD). Mediante un completo portafolio de capacitaciones web (en vivo); impartido por nuestro equipo de instructores nacionales e internacionales expertos en PLAFT, GIR, entre otras especializaciones.

Hemos desarrollado procesos de capacitación y formación PLAFT, GIR, Prevención del Fraude, Auditoría de Compliance, entre otros temas; al personal de diversas instituciones del sistema financiero (nacional e internacional), universidades locales, empresas privadas y gubernamentales que solicitan nuestros servicios de capacitación.

Algunos temas de nuestro portafolio:
  • La Gestión del Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos en el Sector de Microfinanzas.
  • Riesgos y delitos conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
  • Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
  • Construcción de matrices de riesgo para la prevención del LA/FT.
  • Modelos de evaluación para Juntas Directivas y Comités.
  • Elaboración de un plan contingente de liquidez.
  • Gestión del riesgo de crédito con un enfoque de procesos.
  • Metodologías de riesgo institucional para prevenir el riesgo LA/FT.
  • Auditoría de procesos bajo el enfoque de riesgos.
  • Gestión del riesgo operativo, tecnológico y de seguridad de la información.
  • Reputación corporativa y gestión del riesgo reputacional.
  • Prevención del Riesgo de LA/FT con enfoque Basado en Riesgos.
  • La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una entidad financiera.
  • Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.
  • Riesgo de Lavado de Activos en el uso de activos virtuales y servicios financieros digitales.
  • Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPPAI).
  • Gestión del Gobierno Corporativo.
  • Gestión Integral de Riesgos (GIR).
  • Marco Integrado de Control Interno – COSO.
  • Prevención de Fraude.
  • Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
  • Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.
  • Entre otros temas.
Beneficios de nuestro programa de capacitación institucional:
  • Capacitación exclusiva (privada) y a la medida.
  • Especialización continua del recurso humano.
  • Mayor cobertura de capacitación al personal.
  • Interacción personalizada con nuestro equipo de instructores.
  • Inclusión en el programa de capacitación institucional.
  • Aprendizaje permanente y ahorro de costos (colaterales).
Contáctanos: info@cumplimientoyriesgo.com

Capacitaciones Desarrolladas

  • Capacitación Institucional

    Metodología de Gestión de Riesgos y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT
    27 al 30 de junio de 2022
  • Capacitación Institucional

    Administración del Riesgo LAFT
    20 al 23 de junio de 2022
  • Capacitación Institucional

    Mecanismos para la prevención del LAFT
    20 de mayo de 2022
  • Capacitación Institucional

    Evaluación de Riesgos Digitales
    29 de abril de 2022
  • Capacitación Institucional

    Productos Tradicionales vs Productos Digitales
    28 de abril de 2022
  • Capacitación Institucional

    Productos Digitales
    22 de abril de 2022
  • Capacitación Institucional

    Transformación Digital
    21 de abril de 2022
  • Capacitación Inst. PLAFT

    Módulo 2: Impartido al personal de Auditoría Interna
    17 de marzo de 2022
  • Capacitación Inst. PLAFT

    Módulo 1: Impartido al personal de Auditoría Interna
    16 de marzo de 2022
  • Capacitación Institucional

    Módulo 4: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
    25 de febrero de 2022
  • Capacitación Institucional

    Módulo 3: Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
    18 de febrero de 2022
  • Capacitación Institucional

    Módulo 2: Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.
    14 de febrero de 2022
  • Capacitación Institucional

    Módulo 1: Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales.
    11 de febrero de 2022
  • Capacitación PLAFT y Evaluación de Conocimientos

    Realizado a todos los colaboradores del banco.
    7 al 22 de diciembre de 2021
  • Capacitación Institucional

    Operaciones Internacionales: Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el LAFT.
    18 de diciembre de 2021
  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 4).
    9 de diciembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 4).
    9 de diciembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 3).
    8 de diciembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 3).
    4 de diciembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 2).
    2 de diciembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 1).
    1 de diciembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 2).
    30 de noviembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 1).
    29 de noviembre 2021
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directivos y Empleados.
    19 de noviembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.
    5 de noviembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.
    30 de octubre 2021
  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el uso de servicios financieros digitales.
    27 de octubre de 2021
  • Capacitación Institucional

    Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
    26 de octubre de 2021
  • Capacitación Institucional

    Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el lavado de activos y financiación del terrorismo.
    25 de octubre de 2021
  • Capacitación Institucional

    Gestión del Riesgo de Crédito
    23 de octubre de 2021
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directivos y Empleados.
    23 de octubre de 2021
  • Capacitación Institucional

    Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.
    23 de octubre de 2021
  • Capacitación Institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Módulo 3.
    16 de octubre 2021
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    13 y 14 de octubre 2021
  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el Uso de Servicios Financieros Digitales.
    04 de octubre 2021
  • Capacitación Institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Módulo 2.
    02 de octubre 2021
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LAFT
    25 de septiembre 2021
  • Capacitación institucional

    Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
    18 de septiembre 2021
  • Capacitación Institucional GIR

    Impartida al Personal de Auditoría Interna.
    17 de septiembre 2021
  • Capacitación institucional

    La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.
    11 de septiembre 2021
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a Directores y Personal Administrativo.
    8 de septiembre de 2021
  • Capacitación institucional

    Prevención LAFT, DD y Privación de Dominio
    3 de septiembre 2021
  • Capacitación Institucional

    Personal de la Unidad de Auditoría Interna
    12 y 13 de agosto 2021
  • Capacitación Institucional

    Personal de la Unidad de Cumplimiento
    27 y 29 Julio 2021
  • Capacitación Institucional

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    26 de Julio 2021
  • Capacitación Institucional

    Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Servicios Financieros Digitales.
    25 de Junio 2021
  • Capacitación Institucional

    Gestión de Riesgos y Estándares de calidad para Prevención del LA/FT.
    16 de Diciembre 2020
  • Capacitación PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    8 de Diciembre 2020
  • Capacitación Institucional

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    27 de Noviembre 2020
  • IV Congreso COIPLAFT

    Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero.
    25 de Noviembre 2020
  • Seminario Web sobre Fraudes, Riesgos y Remesas.

    Impartida a Directivos y empleados.
    25 de Junio 2020
  • Capacitación sobre riesgos y delitos conexos del LA/FT

    Impartido a alumnos de licenciatura en Derecho
    7 de Noviembre 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    3 de Noviembre 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
    19 de Octubre 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    21 de Septiembre 2019
  • I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero

    Impartido a Alumnos y personal docente.
    21 de Agosto 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    6-7 de Julio 2019
  • I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero.

    Impartida a directivos y empleados.
    15 de Junio 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    25 de Mayo 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    9-17 de Mayo 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a oficiales de crédito.
    10 de Mayo 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados.
    3 de Mayo 2019
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados
    1 de Diciembre 2018
  • Participación como Oradores

    Impartida a personal de instituciones financieras.
    18-19 de Cctubre 2018
  • Capacitación Institucional PLAFT

    Impartida a directivos y empleados
    22 de Septiembre 2018
Capacitación PLAFT + Evaluación de Conocimientos (Virtual)

Ofrecemos Servicio de Capacitación PLAFT y Evaluación de Conocimientos mediante programas de formación exclusivos, conforme a las necesidades y requerimientos de cada sujeto obligado. Nos especializamos en brindar formación exclusiva PLAFT a todos los niveles jerárquicos de la organización. Hemos desarrollado procesos de capacitación y formación PLAFT al personal de diversas instituciones del sistema financiero (nacional e internacional), empresas privadas y gubernamentales que solicitan nuestros servicios de capacitación.

Contamos con un amplio equipo de especialistas certificados en los temas de mayor interés para el sistema financiero y otros sujetos obligados, con el objetivo de impartir conocimientos con los más altos estándares de calidad. Nuestros facilitadores cuentan con amplia trayectoria y experiencia en entidades altamente reconocidas, con amplia formación académica y experiencia en docencia. Calificándolos como los mejores expertos con las habilidades necesarias para transmitir sus conocimientos a todos los participantes de nuestros eventos, reforzando sus conocimientos técnicos con aplicabilidad a nivel nacional e internacional.

Entregables:
  1. Informe de rendimiento.
  2. Diploma de participación.
  3. Presentaciones y material de lectura.
  4. Enlace de grabación (post evento).
  5. Estadística y resultados adicionales de la evaluación
  6. Certificado de calificación institucional

Sección de página web en mantenimiento

¡Gracias por su compresión!