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Capacitación Institucional
Auditoría de Proesos Bajo el Enfoque de Riesgos
19, 26 de agosto y 2 de septiembre 2023
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Capacitación PLAFT
Impartida a los afiliados.
22 de agosto de 2023
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Capacitación PLAFT
Impartida a todos los colaboradores.
19 de agosto de 2023
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Capacitación GIR
Impartida a todo el personal.
15 de julio de 2023
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Capacitación PLAFT
Impartida a todo el personal.
24 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Créditos, Atención al afiliado, cajeros, contabilidad.
11 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Jefaturas.
10 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Junta Directiva y Junta de Vigilancia.
9 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Unidad de Cumplimiento.
9 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Recursos Humanos.
8 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Departamento de T.I.
8 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Unidad de Auditoría Interna.
7 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Jefes de agencia, supervisores y asesores de negocios.
7 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Unidad de Riesgos.
6 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Área de Finanzas.
6 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Área de Operaciones.
5 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Área de Negocios.
5 de junio 2023
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Capacitación Institucional
Capacitación PLAFT impartida a Jefes de Agencia.
6 de mayo 2023
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Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.
4 de mayo 2023
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Capacitación Institucional
Gestión y Auditoría de Riesgos Basada en Sistemas de Información.
2 de mayo 2023
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Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Activos Virtuales y Servicios Financieros Digitales.
29 de abril de 2023
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Capacitación Institucional
Gestión y Auditoría de Riesgos Basada en Sistemas de Información.
26 y 27 de abril2023
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Capacitación Institucional
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
27, 28 y 29 de marzo de 2023
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Capacitación Institucional
Marco Integrado de Control Interno.
4 de marzo 2023
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Capacitación Institucional
Marco Integrado de Control Interno.
16 y 25 de febrero 2023
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Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
16 y 17 de enero de 2023
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Capacitación Institucional
Taller: Gestión de Riesgos LA/FT.
19 y 20 de diciembre 2022
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Capacitación Institucional
Riesgo Estratégico.
16 de diciembre 2022
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Capacitación Institucional
Taller: Gestión de Riesgos LA/FT.
13, 14 y 15 de dic. 2022
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Capacitación Institucional
Cultura de Riesgos.
10 de diciembre 2022
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Capacitación PLAFT
RImpartida al Consejo de Administración..
29 de noviembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Impartida a todo el persona.
26 de noviembre de 2022
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Capacitación Institucional
Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
23 y 24 de noviembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Impartida al Consejo de Administración.
23 de noviembre de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión del Gobierno Corporativo. Impartida al Consejo de Administración.
19 de noviembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Impartida al Consejo de Administración.
16 de noviembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Impartida a todos los colaboradores.
noviembre 2022
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Capacitación Institucional
Impartida a todo el personal y directivos.
29 octubre de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión Integral de Riesgos (GIR). Impartida a todo el personal y directorio.
22 octubre de 2022
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Capacitación PLAFT y GIR
Impartida a todo el personal y directorio.
22 octubre de 2022
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Capacitación Institucional
Sistema de Prevención de LA/FT para APNFD.
17 octubre de 2022
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Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.
15 octubre de 2022
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Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos.
12 y 13 octubre de 2022
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Capacitación Institucional
Ética, Negocios y Prevención del Fraude.
12 octubre de 2022
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Capacitación Institucional
Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales para la Prevención del Lavado de Activos.
13 septiembre de 2022
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Capacitación Institucional
Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.
12 septiembre de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión de Riesgo de Crédito
12 septiembre de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión de Riesgo de Crédito
5-8 septiembre de 2022
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Capacitación PLAFT
Enfoque de Prevención de Lavado de Dinero en Billeteras Digitales y FinTech
10, 11 y 12 de agosto de 2022
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Capacitación Institucional
Gestión del Riesgo de LAFT
13, 18 y 25 julio de 2022
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Capacitación Inst. PLAFT
Impartida a Directores y Empleados
14 de julio de 2022
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Capacitación Institucional
Metodología de Gestión de Riesgos y Construcción de Matrices de Riesgo PLAFT
27 al 30 de junio de 2022
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Capacitación Institucional
Administración del Riesgo LAFT
20 al 23 de junio de 2022
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Capacitación Institucional
Mecanismos para la prevención del LAFT
20 de mayo de 2022
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Capacitación Institucional
Evaluación de Riesgos Digitales
29 de abril de 2022
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Capacitación Institucional
Productos Tradicionales vs Productos Digitales
28 de abril de 2022
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Capacitación Institucional
Productos Digitales
22 de abril de 2022
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Capacitación Institucional
Transformación Digital
21 de abril de 2022
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Capacitación Inst. PLAFT
Módulo 2: Impartido al personal de Auditoría Interna
17 de marzo de 2022
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Capacitación Inst. PLAFT
Módulo 1: Impartido al personal de Auditoría Interna
16 de marzo de 2022
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Capacitación Institucional
Módulo 4: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
25 de febrero de 2022
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Capacitación Institucional
Módulo 3: Riesgos y Delitos Conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
18 de febrero de 2022
-
Capacitación Institucional
Módulo 2: Equipo Directivo y la Toma de Decisiones para la Prevención del LAFT.
14 de febrero de 2022
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Capacitación Institucional
Módulo 1: Metodologías PLAFT y Estándares Internacionales.
11 de febrero de 2022
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Capacitación PLAFT y Evaluación de Conocimientos
Realizado a todos los colaboradores del banco.
7 al 22 de diciembre de 2021
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Capacitación Institucional
Operaciones Internacionales: Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el LAFT.
18 de diciembre de 2021
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Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 4).
9 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 4).
9 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 3).
8 de diciembre 2021
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Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 3).
4 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 2).
2 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Auditoría de Procesos bajo el Enfoque de Riesgos (Módulo 1).
1 de diciembre 2021
-
Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 2).
30 de noviembre 2021
-
Capacitación Institucional
Taller sobre Matrices de Riesgo (Módulo 1).
29 de noviembre 2021
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directivos y Empleados.
19 de noviembre 2021
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Capacitación Institucional
Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.
5 de noviembre 2021
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Capacitación Institucional
Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.
30 de octubre 2021
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Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el uso de servicios financieros digitales.
27 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional
Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
26 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional
Intercambio global de bienes y servicios como factor de riesgos para el lavado de activos y financiación del terrorismo.
25 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional
Gestión del Riesgo de Crédito
23 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directivos y Empleados.
23 de octubre de 2021
-
Capacitación Institucional
Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional
de una Entidad Financiera.
23 de octubre de 2021
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Capacitación Institucional
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Módulo 3.
16 de octubre 2021
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.
13 y 14 de octubre 2021
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Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el Uso de Servicios Financieros Digitales.
04 de octubre 2021
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Capacitación Institucional
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Módulo 2.
02 de octubre 2021
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Capacitación Institucional PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LAFT
25 de septiembre 2021
-
Capacitación institucional
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
18 de septiembre 2021
-
Capacitación Institucional GIR
Impartida al Personal de Auditoría Interna.
17 de septiembre 2021
-
Capacitación institucional
La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una Entidad Financiera.
11 de septiembre 2021
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a Directores y Personal Administrativo.
8 de septiembre de 2021
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Capacitación institucional
Prevención LAFT, DD y Privación de Dominio
3 de septiembre 2021
-
Capacitación Institucional
Personal de la Unidad de Auditoría Interna
12 y 13 de agosto 2021
-
Capacitación Institucional
Personal de la Unidad de Cumplimiento
27 y 29 Julio 2021
-
Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
26 de Julio 2021
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Capacitación Institucional
Riesgo de Lavado de Activos en el uso de Servicios Financieros Digitales.
25 de Junio 2021
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Capacitación Institucional
Gestión de Riesgos y Estándares de calidad para Prevención del LA/FT.
16 de Diciembre 2020
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Capacitación PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
8 de Diciembre 2020
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Capacitación Institucional
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
27 de Noviembre 2020
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IV Congreso COIPLAFT
Mecanismos de Prevención de Lavado de Dinero.
25 de Noviembre 2020
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Seminario Web sobre Fraudes, Riesgos y Remesas.
Impartida a Directivos y empleados.
25 de Junio 2020
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Capacitación sobre riesgos y delitos conexos del LA/FT
Impartido a alumnos de licenciatura en Derecho
7 de Noviembre 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.
3 de Noviembre 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT.
19 de Octubre 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.
21 de Septiembre 2019
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I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero
Impartido a Alumnos y personal docente.
21 de Agosto 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.
6-7 de Julio 2019
-
I Foro Internacional Anti Lavado de Dinero.
Impartida a directivos y empleados.
15 de Junio 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.
25 de Mayo 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.
9-17 de Mayo 2019
-
Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a oficiales de crédito.
10 de Mayo 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados.
3 de Mayo 2019
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados
1 de Diciembre 2018
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Participación como Oradores
Impartida a personal de instituciones financieras.
18-19 de Cctubre 2018
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Capacitación Institucional PLAFT
Impartida a directivos y empleados
22 de Septiembre 2018