Capacitación Institucional
Desarrollamos servicios exclusivos de capacitación institucional (Privada) enfocado a la especialización continua del consejo, directorio o junta, comisiones especiales, personal administrativo y operativo de las instituciones del sistema financiero (sujetos obligados) y otros obligados (APNFD). Mediante un completo portafolio de capacitaciones web (en vivo); impartido por nuestro equipo de instructores nacionales e internacionales expertos en PLAFT, GIR, entre otras especializaciones.
Hemos desarrollado procesos de capacitación y formación PLAFT, GIR, Prevención del Fraude, Auditoría de Compliance, entre otros temas; al personal de diversas instituciones del sistema financiero (nacional e internacional), universidades locales, empresas privadas y gubernamentales que solicitan nuestros servicios de capacitación.
Algunos temas de nuestro portafolio:
- La Gestión del Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos en el Sector de Microfinanzas.
- Riesgos y delitos conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
- Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
- Construcción de matrices de riesgo para la prevención del LA/FT.
- Modelos de evaluación para Juntas Directivas y Comités.
- Elaboración de un plan contingente de liquidez.
- Gestión del riesgo de crédito con un enfoque de procesos.
- Metodologías de riesgo institucional para prevenir el riesgo LA/FT.
- Auditoría de procesos bajo el enfoque de riesgos.
- Gestión del riesgo operativo, tecnológico y de seguridad de la información.
- Reputación corporativa y gestión del riesgo reputacional.
- Prevención del Riesgo de LA/FT con enfoque Basado en Riesgos.
- La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una entidad financiera.
- Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.
- Riesgo de Lavado de Activos en el uso de activos virtuales y servicios financieros digitales.
- Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPPAI).
- Gestión del Gobierno Corporativo.
- Gestión Integral de Riesgos (GIR).
- Marco Integrado de Control Interno – COSO.
- Prevención de Fraude.
- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.
- Entre otros temas.
Beneficios de nuestro programa de capacitación institucional:
- Capacitación exclusiva (privada) y a la medida.
- Especialización continua del recurso humano.
- Mayor cobertura de capacitación al personal.
- Interacción personalizada con nuestro equipo de instructores.
- Inclusión en el programa de capacitación institucional.
- Aprendizaje permanente y ahorro de costos (colaterales).