Capacitación Institucional

Desarrollamos servicios exclusivos de capacitación institucional (Privada) enfocado a la especialización continua del consejo, directorio o junta, comisiones especiales, personal administrativo y operativo de las instituciones del sistema financiero (sujetos obligados) y otros obligados (APNFD). Mediante un completo portafolio de capacitaciones web (en vivo); impartido por nuestro equipo de instructores nacionales e internacionales expertos en PLAFT, GIR, entre otras especializaciones.

Hemos desarrollado procesos de capacitación y formación PLAFT, GIR, Prevención del Fraude, Auditoría de Compliance, entre otros temas; al personal de diversas instituciones del sistema financiero (nacional e internacional), universidades locales, empresas privadas y gubernamentales que solicitan nuestros servicios de capacitación.

Algunos temas de nuestro portafolio:

• La Gestión del Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos en el Sector de Microfinanzas.
• Riesgos y delitos conexos del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
• Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
• Construcción de matrices de riesgo para la prevención del LA/FT.
• Modelos de evaluación para Juntas Directivas y Comités.
• Elaboración de un plan contingente de liquidez.
• Gestión del riesgo de crédito con un enfoque de procesos.
• Metodologías de riesgo institucional para prevenir el riesgo LA/FT.
• Auditoría de procesos bajo el enfoque de riesgos.
• Gestión del riesgo operativo, tecnológico y de seguridad de la información.
• Reputación corporativa y gestión del riesgo reputacional.
• Prevención del Riesgo de LA/FT con enfoque Basado en Riesgos.
• La Identificación de Riesgos en la Gestión Institucional de una entidad financiera.
• Análisis y procesamiento de información para la toma de decisiones en el marco del Gobierno Corporativo.
• Riesgo de Lavado de Activos en el uso de activos virtuales y servicios financieros digitales.
• Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPPAI).
• Gestión del Gobierno Corporativo.
• Gestión Integral de Riesgos (GIR).
• Marco Integrado de Control Interno – COSO.
• Prevención de Fraude.
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
• Contabilización de Fideicomisos en base a NIIF.
• Entre otros temas.

Beneficios de nuestro programa de capacitación institucional:

• Capacitación exclusiva (privada) y a la medida.
• Especialización continua del recurso humano.
• Mayor cobertura de capacitación al personal.
• Interacción personalizada con nuestro equipo de instructores.
• Inclusión en el programa de capacitación institucional.
• Aprendizaje permanente y ahorro de costos (colaterales).