¿Qué es e-Learning Program?
e-Learning Program es nuestra licencia exclusiva de formación online, enfocado a la especialización continua del consejo, directorio o junta, comisiones especiales, personal administrativo y operativo de las instituciones del sistema financiero (sujetos obligados) y otros sujetos obligados. Mediante un completo portafolio de capacitaciones web (en vivo); impartido por nuestro equipo de instructores nacionales e internacionales expertos en PLAFT, GIR, entre otras especializaciones.
¿Cómo lo hacemos?
Mediante nuestra herramienta de formación virtual, utilizando recursos online como videoconferencias, foros, seminarios y cursos web de formación permanente y recurrente “just in time”.
Algunos temas de nuestro portafolio:
- La Gestión del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos en el Sector de Microfinanzas.
- Guía para elaboración de una sólida Matriz de Riesgos para prevención de Lavado de Activos.
- Técnicas de Auditoría del Sistema de Gestión del Compliance.
- Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT: ¿A qué nivel ha llegado el crimen organizado? ¿A qué nos enfrentamos en realidad?
- Debida Diligencia y Monitoreo de operaciones realizadas por No Clientes: ¿Simples Usuarios o Posibles Testaferros?
- Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
- Construcción de Matrices de Riesgo para la Prevención del LA/FT.
- Modelos de Evaluación para Juntas Directivas y Comités.
- Elaboración de un Plan Contingente de Liquidez.
- Gestión del riesgo de crédito con un enfoque de procesos.
- Metodologías de riesgo institucional para el riesgo de LCFT.
- Gestión del Riesgo Contraparte (emisor).
- Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos.
- Gestión del Riesgo Operativo, Tecnológico y de Seguridad de la Información.
- Reputación Corporativa y Gestión del Riesgo Reputacional.
Beneficios de nuestro e-learning Program:
- Menores inconvenientes en la barrera espacio-tiempo
- Ahorro de costos (colaterales)
- Fácil acceso a la información y centraliza la comunicación
- Especialización continua del recurso humano
- Mayor cobertura de capacitación al personal
- Actualización permanente de contenidos
- Disposición de recursos y materiales de calidad
- Interacción personalizada con nuestro equipo de instructores
- Inclusión en el programa de capacitación institucional
- Aprendizaje permanente “lifelong learning”.
Otros beneficios e-learning (según licencia contratada) :
- Múltiples capacitaciones online
- Foros Anti Lavado de Dinero
- Seminarios Web
- Talleres
- Asesoría
- Participación en sorteo de becas
Licencias e-learning Program (Institucionales):
- Basic
- Pro
- Training
Para más información sobre nuestras licencias e-learning puedes contactarnos al correo: info@cumplimientoyriesgo.com y solicita tu reunión exclusiva con nuestro equipo staff.
