Cumplimiento y Riesgo

Entidad comprometida con la prevención del LA/FT

¿Quiénes somos?

CUMPLIMIENTO Y RIESGO es una empresa debidamente constituida al amparo de las leyes hondureñas; que surge de la importancia y necesidad de realizar capacitación especializada sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; mediante un enfoque técnico, que permita a los sujetos obligados desarrollar estrategias de mejores prácticas para la prevención, detección, mitigación, control y monitoreo.

Misión

Fomentar la cultura de legalidad y transparencia en los sujetos obligados, acreditando conocimiento y experiencia profesional mediante servicios de capacitación presencial y/o virtual en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; como respuesta en contra del flagelo mundial relacionado con el crimen organizado, delitos financieros, fraude, y demás riesgos asociados. Con énfasis en prácticas adecuadas y eficientes, orientadas al saneamiento de la economía del sistema financiero nacional e internacional.

Visión

Ser la entidad líder en brindar orientación técnica y profesional en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas con base a estándares nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección, mitigación, control y monitoreo de los sujetos obligados.

Colaboraciones Internacionales

CUMPLIMIENTO Y RIESGO entidad comprometida con la prevención del LA/FT, ha colaborado con el Grupo AMLC (Bolivia), empresa CALIPSO (El Salvador) y AOG Consultores (México), mediante apoyo institucional y participación como oradores en congresos y encuentros relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

CIPLA

Cochabamba, Bolivia
(Junio 2018)

CIPLA

San Salvador, El Salvador
(Octubre 2018)

EIPLAFT

Guadalajara, México
(Marzo 2019)

Nuestros Números

Horas impartidas
Personas capacitadas
Portafolio de Instituciones
Cobertura de países

Eventos realizados

Hemos desarrollado procesos de capacitación y formación en Anti Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, Prevención del Fraude, Auditoría de Compliance, entre otros temas; al personal de distintas instituciones del sistema financiero, universidades locales, empresas privadas y gubernamentales que solicitan nuestros servicios de capacitación presencial y/o virtual.

Efectuamos diversos seminarios, talleres, foros, webinarios, capacitación institucional, congresos y conferencias a nivel nacional e internacional.