Cumplimiento y Riesgo CIGIR 2021

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Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Señales de Alerta Temprana ¿Qué acciones tomar?

Reseña:
Es importante estar un paso adelante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis de datos y una gestión adecuada de alertas

En este webinario conocerás las técnicas analíticas más utilizadas en la creación de perfiles de clientes, perfiles transaccionales y cómo aplicar el análisis de anomalías en la construcción de alertas tempranas. También se revisarán algunas dificultades o problemas encontrados en la modelización de estos perfiles y cómo solucionarlas a través del Índice Aglomerativo de Riesgo (IAR).

Fecha: 1 de junio de 2022

Referencia horaria:
10:00 am – 11:30 am (GMT–6) Centroamérica
11:00 am – 12:30 pm (GMT–5) CDMX, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú
12:00 m – 01:30 pm (GMT–4) ) Bolivia, Venezuela, Rep. Dominicana, Chile, Paraguay
01:00 pm – 02:30 pm (GMT–3) Argentina, Uruguay
06:00 pm - 06:30 pm (GMT+1) España

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